2022-01-19 08:26
عمل شبكات الجريمة المنظمة ضمن بلدان ومجالات عدة، ومنها الاتجار بالبشر والمخدرات والسلع والأسلحة غير المشروعة، والتدفق المالي وغسل الأموال. ويسعى الصحفيون اليوم إلى إنجاز تحقيقات جديدة تتعلق بشبكات الجريمة المنظمة التي تدرّ مليارات الدولارات بفعل ضلوعها في العديد من مجالات الجريمة، ولكن لا يكتمل التحقيق الاستقصائي المتعلق بقضايا الجريمة المنظمة إلا بوجود المستندات والوثائق.
ويُشكل الوصول إلى هذه المستندات من بيانات الشركات وتقارير المنظمات غير الحكومية وقوائم العقوبات الدولية، وقوائم الأسلحة وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر، أمراً معقدًا لعدد من الصحفيين، لذا تقدّم شبكة الصحفيين الدوليين مجموعة من المواقع والأدوات للصحفيين الاستقصائيين للوصول إلى القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة، لا سيما إن كانوا يعدّون تحقيقات تعاونية وعابرة للحدود، من بينها:
OCCRP Aleph: وهي قاعدة بيانات تتبع لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وتضمّ عشرات الآلاف من الوثائق الرسمية والبيانات من معظم دول العالم والتي يبحث عنها الصحفيون الاستقصائيون.
البحث متاح عن المستندات وللحصول على خيارات البحث المتقدم لإظهار دليل سجلات الشركات في 38 دولة، هذا جزء من كتالوج أكبر لـقاعدة بيانات من 226 مليون سجل عام ومخازن تسريبات، بما في ذلك أوراق بنما ووثائق ويكيليكس.
SIPRI: هي قواعد بيانات نقل الأسلحة في العالم، تابعة لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام. وتعتمد البيانات على معلومات مفصلة عن جميع صفقات وعمليات نقل الأسلحة من عام 1950 إلى آخر سنة تقويمية كاملة.
Trade Registers هي أداة قواعد البيانات في موقع SIPRI لجميع السجلات التجارية عن كل صفقة سلاح مدرجة في قاعدة البيانات. وتتضمن أسماء الموردين والمستلمين، ونوع وعدد أنظمة الأسلحة التي تم طلبها وتسليمها، وسنوات التسليم، والقيمة المالية للصفقة.
Importer/Exporter: هي جداول المستورد/المصدر التي توفّر قيمة الواردات أو صادرات أسلحة دولة أو جماعة متمردة، مقسمة حسب المورد أو المستلم أو نوع السلاح ونظامه.
SIPRI Arms Database: هي قاعدة بيانات صناعة الأسلحة وتحتوي على معلومات عن شركات إنتاج الأسلحة والخدمات العسكرية، وتشمل الشركات العامة والخاصة.
SIPRI Expenditure Database: قاعدة بيانات الإنفاق العسكري في SIPRI وتحتوي على سلاسل زمنية متسقة حول الإنفاق العسكري للدول في الفترة من 1949 إلى 2020.
Illegal Wildlife Trafficking: هو دليل للاتّجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرّيّة والمقدم من قبل الشبكة العالميّة للصحّافة الاستقصائيّة، ويضمّ مصادر الإبلاغ عن الصّيادين غير الشرعيين، باستخدام وسائل التّواصل الاجتماعي والقوانين التي تنظّم الاتّجار بالحياة البرية، والبيانات.
index: تُعتبر تجارة المخدرات واحدة من أكثر الأنشطة غير القانونية ربحًا في العالم ويحاول الصحفيون الاستقصائيون تعقبها بشكل متواصل، لذا يمكن الحصول على البيانات الخاصة بتطور تجارة المخدرات؛ عن طريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتقارير منتظمة عن تطور تجارة المخدرات.
AIS Marine Traffic هو موقع هام ومجاني بكل ما يتعلق بحركة المرور البحرية والسفن ووجهة هذه السفن ونوعها والحمولة والشركة المالكة لها.
OCCRP ID: لوحة التحكم الاستقصائية، حيث يقدم هذا الموقع المؤشر الأكثر اكتمالاً فيما يخص سجلات الشركات حول العالم.
ICIJ Offshore Leaks Database تسريبات شركات "الأوف شور" من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
International Labour Organization: وهي منظمة العمل الدولية وتنشر دراسات دوريةً حول العمل الجبري والتشغيل والاتّجار بالبشر. وتضم أيضاً الدراسات الدورية المنشورات المتصلة بالدول العربية إضافة لقاعدة بيانات إحصائية متاحة من هنا.
IOM Publications: وهي المنظمة الدولية للهجرة وتنشر بيانات عن مهاجرين غير شرعيين، وتوفّر هذه الدراسة بيانات عن المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا في طريقهم إلى مقصدٍ دولي، ويسلط التقرير الضوء على الشرق الأوسط.
CIJAL: وهي لجنة العدالة والمساءلة الدّوليّة التي تحقق في الجرائم التي تؤثر على الفئات السكانية الضعيفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والإرهاب والاتّجار بالبشر وتهريب المهاجرين في 13 بلدًا، وتساعد 37 منظمة لإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب على مستوى العالم.
HUMAN TRAFFICKING: تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن الاتجار بالأشخاص– يقدم التقرير إحصاءات عن الدراسات الرسمية حول الاتجار بالبشر وإدانة المتاجرين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
Publications - GLMM: دليل أسواق العمل الخليجية والهجرة: يصدر دراساتٍ بصفة دورية تتعلّق بالهجرة غير الشرعية والممارسات التي ترقى إلى جرائم الاتّجار بالبشر والعمل الجبري. ويقدّم البرنامج أيضاً قاعدة بياناتٍ عن النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي والبيانات المتصلة بالهجرة.
The Open Database: وهي أكبر قاعدة بيانات مفتوحة للشركات في العالم، وتحتوي حوالي 190 مليون شركة من 130 نظام قضائي، حيث يمكن للصحفيين تتبُّع موظفي إدارة الشّركات والتّقارير السنوية والموادّ التّنظيمية بشكل يربط بين الناس والمال من شركة إلى أخرى.
Center for International Media: وهي قاعدة بيانات تتبع إلى الإتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وتضم وثائق مسربة لأكثر من نصف مليون شركة في 200 دولة حول العالم.
بالإضافة إلى ما تقدم، ينصح الخبراء الصحفيين الاستقصائيين بالتقصي بشكل جيد لتغطية قضايا الجريمة المنظمة والفساد من خلال ما يلي:
وتنصح الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) التي أنتجت منهجًا في تعقب التدفقات المالية غير المشروعة، استنادًا على تجربة تحقيق وثائق بنما العابر للقارات، أنّ من أهم الخطوات التي يجدر بالصحفيين الاستقصائيين اللجوء إليها قبل الشروع في التحقيق، الاستعانة بخبراء في مجال الاقتصاد والمال في تحقيقات قضايا الفساد المالي لكي يشرحوا للصحفي کیف يتم خلق شبكة الشركات الوهمية لإخفاء الهوية الحقيقة للمالكين.
عمل شبكات الجريمة المنظمة ضمن بلدان ومجالات عدة، ومنها الاتجار بالبشر والمخدرات والسلع والأسلحة غير المشروعة، والتدفق المالي وغسل الأموال. ويسعى الصحفيون اليوم إلى إنجاز تحقيقات جديدة تتعلق بشبكات الجريمة المنظمة التي تدرّ مليارات الدولارات بفعل ضلوعها في العديد من مجالات الجريمة، ولكن لا يكتمل التحقيق الاستقصائي المتعلق بقضايا الجريمة المنظمة إلا بوجود المستندات والوثائق.
ويُشكل الوصول إلى هذه المستندات من بيانات الشركات وتقارير المنظمات غير الحكومية وقوائم العقوبات الدولية، وقوائم الأسلحة وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر، أمراً معقدًا لعدد من الصحفيين، لذا تقدّم شبكة الصحفيين الدوليين مجموعة من المواقع والأدوات للصحفيين الاستقصائيين للوصول إلى القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة، لا سيما إن كانوا يعدّون تحقيقات تعاونية وعابرة للحدود، من بينها:
OCCRP Aleph: وهي قاعدة بيانات تتبع لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وتضمّ عشرات الآلاف من الوثائق الرسمية والبيانات من معظم دول العالم والتي يبحث عنها الصحفيون الاستقصائيون.
البحث متاح عن المستندات وللحصول على خيارات البحث المتقدم لإظهار دليل سجلات الشركات في 38 دولة، هذا جزء من كتالوج أكبر لـقاعدة بيانات من 226 مليون سجل عام ومخازن تسريبات، بما في ذلك أوراق بنما ووثائق ويكيليكس.
SIPRI: هي قواعد بيانات نقل الأسلحة في العالم، تابعة لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام. وتعتمد البيانات على معلومات مفصلة عن جميع صفقات وعمليات نقل الأسلحة من عام 1950 إلى آخر سنة تقويمية كاملة.
Trade Registers هي أداة قواعد البيانات في موقع SIPRI لجميع السجلات التجارية عن كل صفقة سلاح مدرجة في قاعدة البيانات. وتتضمن أسماء الموردين والمستلمين، ونوع وعدد أنظمة الأسلحة التي تم طلبها وتسليمها، وسنوات التسليم، والقيمة المالية للصفقة.
Importer/Exporter: هي جداول المستورد/المصدر التي توفّر قيمة الواردات أو صادرات أسلحة دولة أو جماعة متمردة، مقسمة حسب المورد أو المستلم أو نوع السلاح ونظامه.
SIPRI Arms Database: هي قاعدة بيانات صناعة الأسلحة وتحتوي على معلومات عن شركات إنتاج الأسلحة والخدمات العسكرية، وتشمل الشركات العامة والخاصة.
SIPRI Expenditure Database: قاعدة بيانات الإنفاق العسكري في SIPRI وتحتوي على سلاسل زمنية متسقة حول الإنفاق العسكري للدول في الفترة من 1949 إلى 2020.
Illegal Wildlife Trafficking: هو دليل للاتّجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرّيّة والمقدم من قبل الشبكة العالميّة للصحّافة الاستقصائيّة، ويضمّ مصادر الإبلاغ عن الصّيادين غير الشرعيين، باستخدام وسائل التّواصل الاجتماعي والقوانين التي تنظّم الاتّجار بالحياة البرية، والبيانات.
index: تُعتبر تجارة المخدرات واحدة من أكثر الأنشطة غير القانونية ربحًا في العالم ويحاول الصحفيون الاستقصائيون تعقبها بشكل متواصل، لذا يمكن الحصول على البيانات الخاصة بتطور تجارة المخدرات؛ عن طريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتقارير منتظمة عن تطور تجارة المخدرات.
AIS Marine Traffic هو موقع هام ومجاني بكل ما يتعلق بحركة المرور البحرية والسفن ووجهة هذه السفن ونوعها والحمولة والشركة المالكة لها.
OCCRP ID: لوحة التحكم الاستقصائية، حيث يقدم هذا الموقع المؤشر الأكثر اكتمالاً فيما يخص سجلات الشركات حول العالم.
ICIJ Offshore Leaks Database تسريبات شركات "الأوف شور" من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
International Labour Organization: وهي منظمة العمل الدولية وتنشر دراسات دوريةً حول العمل الجبري والتشغيل والاتّجار بالبشر. وتضم أيضاً الدراسات الدورية المنشورات المتصلة بالدول العربية إضافة لقاعدة بيانات إحصائية متاحة من هنا.
IOM Publications: وهي المنظمة الدولية للهجرة وتنشر بيانات عن مهاجرين غير شرعيين، وتوفّر هذه الدراسة بيانات عن المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا في طريقهم إلى مقصدٍ دولي، ويسلط التقرير الضوء على الشرق الأوسط.
CIJAL: وهي لجنة العدالة والمساءلة الدّوليّة التي تحقق في الجرائم التي تؤثر على الفئات السكانية الضعيفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والإرهاب والاتّجار بالبشر وتهريب المهاجرين في 13 بلدًا، وتساعد 37 منظمة لإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب على مستوى العالم.
HUMAN TRAFFICKING: تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن الاتجار بالأشخاص– يقدم التقرير إحصاءات عن الدراسات الرسمية حول الاتجار بالبشر وإدانة المتاجرين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
Publications - GLMM: دليل أسواق العمل الخليجية والهجرة: يصدر دراساتٍ بصفة دورية تتعلّق بالهجرة غير الشرعية والممارسات التي ترقى إلى جرائم الاتّجار بالبشر والعمل الجبري. ويقدّم البرنامج أيضاً قاعدة بياناتٍ عن النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي والبيانات المتصلة بالهجرة.
The Open Database: وهي أكبر قاعدة بيانات مفتوحة للشركات في العالم، وتحتوي حوالي 190 مليون شركة من 130 نظام قضائي، حيث يمكن للصحفيين تتبُّع موظفي إدارة الشّركات والتّقارير السنوية والموادّ التّنظيمية بشكل يربط بين الناس والمال من شركة إلى أخرى.
Center for International Media: وهي قاعدة بيانات تتبع إلى الإتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وتضم وثائق مسربة لأكثر من نصف مليون شركة في 200 دولة حول العالم.
بالإضافة إلى ما تقدم، ينصح الخبراء الصحفيين الاستقصائيين بالتقصي بشكل جيد لتغطية قضايا الجريمة المنظمة والفساد من خلال ما يلي:
وتنصح الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) التي أنتجت منهجًا في تعقب التدفقات المالية غير المشروعة، استنادًا على تجربة تحقيق وثائق بنما العابر للقارات، أنّ من أهم الخطوات التي يجدر بالصحفيين الاستقصائيين اللجوء إليها قبل الشروع في التحقيق، الاستعانة بخبراء في مجال الاقتصاد والمال في تحقيقات قضايا الفساد المالي لكي يشرحوا للصحفي کیف يتم خلق شبكة الشركات الوهمية لإخفاء الهوية الحقيقة للمالكين.
